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银行前辈麻烦帮忙解下疑难
2020.02.28 14:05:21· in 浏览14次
1条回答
1F
我曾经接触过一个类似的客户，金额只有1亿元。他说的操作流程是这样的，你行与该资金的拥有着以及该资金的实际使用者签订一个三方协议，你行存入后，必须将该笔资金以协议存款的方式存入第三方银行，该笔资金只是在你行的账面上走一下账，然后又立即划走。所以说该笔资金应该是没有实际可以动用的资金，也不会增加你行的可用资金。不知道我碰到的和你说的是不是一个意思。我们当时没敢做，只要考虑该笔资金来源不明，去向不明，万一出了事情，风险太大。
2020.02.29 01:52:56 · 颜经理
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