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1、在ATM机上取钱和转账都是有限额的，而在柜台转账和取钱，金额比较大的话，要提供相关证件，才可以转账。能够被转去300多万，歹徒肯定是提供了相关的证件，比如说被骗的人的身份证、银行卡还有密码，才能转走的，你有密码和证件，总不能不让你取钱吧？银行大数额的交易还是很多的，比如公司之间的资金往来，有时候也是上百万的，这样的正常交易比较多，不能说金额比较大就得拦着不让你转账取钱的。2、转到的账户有个人信息的，银行没有权利把这样的个人信息随便就交给个人或者企业，想下，如果你在银行办张卡，来个人，骗银行的人说你骗了他的钱，要求银行给他你的卡号，身份证电话号码，如果银行给了，你的安全就得不到保证了吧。客户信息保密是肯定要的。遇到这样的事，应该去报警，因为个人和企业没权利查询，但是公安机关有这个权利的，（不过也得出示调查的通知什么的才行）。3、银行发现有疑似洗钱的交易会上报的，但是没权利拦截。
